El Derecho penal general incluye la práctica forense asociada a la defensa penal tradicional por delitos contenidos en el Código penal. Por ejemplo, lesiones corporales (por negligencia), homicidio, hurto, robo, extorsión, coacción o delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, delitos contra el honor como las injurias, consecuencias penales de los daños a la propiedad, etc. En estos ámbitos ofrecemos un asesoramiento competente y fundamentalmente orientado a la búsqueda de soluciones.

La intervención más intensiva de la cooperación internacional es la extradición. Se trata del traslado al extranjero de una persona procesada o condenada por petición de un Estado extranjero. El sistema de extradición ha sido sustituido, en la UE, por un sistema simplificado de entrega mediante la orden de detención y entrega europea. La extradición, en relación con el Reino Unido se lleva a cabo, desde el Brexit, mediante una orden de detención UE-Reino Unido de nueva creación, de conformidad con el Acuerdo de Comercio y Cooperación (para más información, véase también el número especial de la Nueva Revista de Derecho Penal Europeo, vol. 12, número 2, que Anna Oehmichen publicó junto con Wolfgang Schomburg en la primavera de 2021, disponible aquí en línea).

Asesoramos y representamos a ambas partes, es decir, tanto a personas procesadas que fueron detenidas en Alemania por una solicitud extranjera, como también a personas procesadas que se encuentren detenidas en el extranjero por una solicitud de extradición alemana o una orden de detención y entrega europea. En estos casos colaboramos estrechamente con abogados especializados con práctica profesional en el otro estado (solicitante o requerido).

La asistencia judicial mutua requiere de gran experiencia y un profundo conocimiento, ya que no se limita a la simple extradición de un sospechoso o condenado, sino que además abarca todas las formas de cooperación intergubernamental en materia penal, que incluyen, por ejemplo:

• Audiencias de testigos en el extranjero, también por vídeoconferencia.
• Solicitudes de investigación y recopilación de pruebas (por ejemplo, vigilancia transfronteriza o interrogatorio de sospechosos en el extranjero), dentro de la UE se realiza a través de la Orden Europea de Investigación,
• Embargos y confiscaciones provisionales (es decir, «congelación» de cuentas bancarias)
• Solicitudes de traslado de penas, por ejemplo, si un condenado prefiere cumplir la condena en su estado de origen.

La interacción de los instrumentos jurídicos bilaterales, internacionales y supranacionales (UE) (Decisiones Marco, Directivas, Reglamentos), así como de las normativas nacionales, hace que esta especialidad sea un reto para muchos abogados, sobre todo porque hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Alemania, somos uno de los pocos bufetes de abogadas con muchos años de experiencia y conocimientos en esta área tan especializada del Derecho penal.

La ley de comercio exterior regula las transacciones económicas con el extranjero. Persigue objetivos de política económica, exterior y de seguridad y sirve para imponer los intereses nacionales primordiales frente a los intereses de los comerciantes. Los intereses económicos y fiscales del Estado, la UE o la ONU, así como los intereses culturales, políticos y militares, especialmente el interés en el control y limitación de armas peligrosas, anulan y restringen el derecho privado. Regímenes internacionales de control de las exportaciones son el Grupo de Australia, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MCTR), el Grupo de Suministradores Nucleares, el Acuerdo de Wassenaar y el Comité Zangger. Las normas jurídicas se encuentran en el Derecho de la Unión Europea sobre la base de la competencia exclusiva de la Unión Europea para controlar el comercio exterior (véase el artículo 207 del TFUE), por ejemplo, en la Directiva sobre equipos de defensa, el llamado Reglamento sobre el doble uso, el Reglamento contra la tortura y el Reglamento Kimberley.

Al márgen de los arriba nombrados, existen regulaciones en la Ley de Aplicación de la Organización Común de Mercados para la importación y exportación de bienes de regulación del mercado, en la Ley de Control de Armas de Guerra, en la Ley de Aplicación de la Convención sobre Sustancias Químicas, así como en la Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG) y el Reglamento de Comercio Exterior y Pagos (AWV). El Derecho penal del comercio exterior es una subárea del derecho de comercio exterior y pagos que prevé sanciones para determinadas infracciones (por ejemplo, prohibiciones de exportación, importación, tránsito, transferencia, venta, adquisición, entrega, suministro, transferencia y disposición). La ley prevé este tipo de sanciones, por ejemplo, en el caso de las violaciones de los embargos de armas (sección 17 de la AWG), así como de las violaciones a otras prohibiciones de exportación o importación. Se regulan importantes disposiciones penales para delitos intencionales, de acuerdo con las secciones 17 y 18 de la AWG, y disposiciones sobre multas para las violaciones (predominantemente negligentes) en la sección 19 de la AWG.

Las directivas y los reglamentos europeos no determinan simplemente las transacciones económicas, sino que también se incorporan al Derecho penal alemán y a las multas administrativas. Por ejemplo, en el Derecho del comercio exterior, el Derecho de las sanciones y el Derecho penal del medio ambiente, hay cada vez más normas de remisión en el Derecho penal accesorio alemán que imponen fuertes multas y sanciones a la violación de las normas de la UE. Las cadenas de referencia son a veces tan complicadas que su compatibilidad con la exigencia constitucional de certeza es cuestionable (véase, por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional Federal sobre la Ley de etiquetado de la carne vacuna: decisión de 21.9.2016, ref. 2 BvL 1/15).

En estos ámbitos es indispensable un conocimiento especializado del Derecho europeo. Además, el Derecho penal de la UE desempeña un papel cada vez más importante en el Derecho de extradición y en el ámbito de la asistencia jurídica mutua. Asimismo, para determinados delitos específicos de Europa se han creado organismos de persecución e investigación independientes, como por ejemplo la Fiscalía Europea (EPPO) en Luxemburgo o la oficina antifraude OLAF en Bruselas. En los últimos años se han adoptado incluso directivas para reforzar el derecho a la defensa. Los derechos básicos en la UE adquirieron mayor importancia a partir de la creación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, reconocida por el Tribunal Constitucional Federal en las decisiones de extradición (véase, por ejemplo, la más reciente, BVerfG, decisión afirmativa de la sala de 18 de agosto de 2021 – 2 BvR 908/21), y el reconocimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 6, apartado 3, del Tratado de la UE, los derechos fundamentales en el ámbito de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, incluso en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo.

En nuestro equipo encontrará asesores competentes que conocen en detalle del Derecho de la UE y la jurisprudencia de Luxemburgo y Estrasburgo. Le ayudaremos a cumplir los complejos requisitos de la europeización del Derecho penal y a ejercer su derecho a una defensa efectiva, incluso a nivel transfronterizo, sin perder de vista las particularidades del Derecho europeo.

Derecho penal internacional y derecho penal con conexiones internacionales
En el curso de la globalización, cada vez más casos tienen dimensión transfronteriza. Ejemplos de ello son los carruseles transnacionales del IVA, las infracciones aduaneras, los delitos contra el Derecho penal del comercio exterior, la ciberdelincuencia (fraude en Internet) o la corrupción en el extranjero. En estos casos, no solo el Derecho penal alemán puede desempeñar un papel importante, sino también, el derecho internacional. Dado que cada país tiene su propio órden social, los profesionales de estas ramas del derecho deben conocer las peculiaridades de los diferentes sistemas jurídicos, tanto en la teoría como en la práctica, para poder aplicarlos en cada caso particular. Para esto, es importante que el abogado pueda evaluar, si debe o no aplicarse el Derecho penal alemán. Asimismo, es necesario un conocimiento especial del derecho de extradición y asistencia judicial mutua, así como también un abanico de buenos contactos con expertos jurídicos en el extranjero. Nuestro bufete está especializado en estos asuntos, además de contar con amplia experiencia en el tema. Paralelamente possemos una amplia red de expertos internacionales, que nos ayudan a ofrecerle un asesoramiento completo incluyendo las particularidades y peculiaridades de los sistemas jurídicos extranjeros.

Alemania introdujo el principio de universalidad, tras la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya, con lo cual hizo posible el enjuiciamiento por los tribunales alemanes de los denominados crímenes de lesa humanidad, es decir, delitos graves como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, incluso en los casos en los que hay pocos o ningún factor de conexión con Alemania. Contamos con expertos que se ocupan del Derecho penal internacional nacionalizado (VStGB), así como del Derecho ante los tribunales penales internacionales, y que son activos tanto en el ámbito académico como en el práctico.

El derecho penal económico, como término genérico, abarca un conjunto de infracciones administrativas y disposiciones penales que suelen estar relacionadas con las actividades económicas empresariales. Los delitos clásicos son el fraude, la administración desleal, la malversación, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, y los delitos relacionados con la corrupción. En el caso de las empresas, se añaden las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de supervisión según la Ley de Infracciones Administrativas (Ordnungswidrigkeitengesetz). Muchas de las infracciones son específicas y surgen únicamente del Derecho penal secundario, en parte sólo en relación con directivas o reglamentos europeos (por ejemplo, en el Derecho penal del comercio exterior, en el Derecho penal alimentario o en el Derecho penal medioambiental, en los que se hace referencia de forma dinámica o estática a los correspondientes actos jurídicos europeos).